Как доказать умысел при мошенничестве

Как доказать умысел при мошенничестве | Юрист 24

Как доказать умысел при мошенничестве

Наиболее целесообразно обратиться к адвокату еще в тот момент, когда только возникла спорная ситуация, не дожидаясь похода заявителя в милицию для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.

В сознание умысла мошенника входит не только сознание общественно опасного характера своих действий, но и предвидение развития причинной связи и наступления общественно опасных последствий.

Преступник сознает, что он совершает обман путем искажения истины или умолчания об истине, предвидит, что тем самым он вводит потерпевшего в заблуждение, в результате которого потерпевший передает ему имущество либо право на имущество.

При мошенничестве путем злоупотребления доверием виновный сознает, что он злоупотребляет доверием потерпевшего и таким путем завладевает имуществом.
Поводом для моего обращения к Вам послужила ситуация с принятием законопроекта об ужесточении ответственности за сексуальные преступления против детей и несовершеннолетних.

Уголовно-правовая характеристика мошенничества и способов его совершения

Процесса собирать доказательства о наличии преступного умысла в его действиях. Одним из пунктов договора является тот, что Дольщик вправе уступить свои права по настоящему Договору или обременить квартиру правами третьих лиц только с письменного согласия Общества.

Скиммер – устройство, которое устанавливается мошенниками в картоприемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты. Но для воровства также нужен и пин-код. Поэтому на банкомат злоумышленниками устанавливается микрокамера, чтобы заснять цифры кода, а иногда для той же цели используется накладная клавиатура.

Когда злоумышленники получили необходимую информацию, они изготавливают копию кредитки и выводят с нее деньги.

Арсенал преступников, промышляющих обманом глупых и доверчивых людей достаточно обширен, а развитие новых технологий расширяет его, пополняя из года в год все новыми схемами и способами.

На данном этапе имеется возможность избежать возбуждения уголовного дела, а, следовательно, избежать стрессовых ситуаций и значительных затрат времени и средств, связанных с производством предварительного следствия и судебного разбирательства.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Совершение квалифицированных видов мошенничества предполагает сознание виновным всех обстоятельств, квалифицирующих содеянное (причинение значительного ущерба, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере). Достаточно, чтобы виновный сознавал фактические обстоятельства, имеющие значение для квалификации, но не требуется, чтобы он давал им правильную юридическую оценку.

Во время разговора должны быть озвучены следующие фразы:

  1. Сумма задолженности.
  2. Цель, которой подчиняется заёмщик.
  3. Срок возвращения денег.

Субъективная сторона мошенничества

С субъективной стороны мошенничество характеризуется наличием у виновного прямого умысла, направленного на хищение чужого имущество или приобретение права на это имущество. Прямой умысел свойственен вообще всем формам хищения.

В законодательном определении мошенничества к тому же назван такой способ действия (обман), который выражается в умышленной деятельности. Неосторожного обмана быть не может.

Если субъект своими действиями неосторожно вводит кого-либо в заблуждение, то он, естественно, не может стремиться к завладению чужим имуществом.

К примеру, вина работника компании или агента за неосторожное хранение бланков строгой отчетности (полисов, квитанций), приведшее к их утрате и сделавшее возможным совершение мошенничества с использованием таких бланков, безусловно, относится к неумышленной форме вины. Однако такое неумышленное причинение ущерба компании не делает халатного работника сообщником мошенника, так как отсутствует важнейший признак — наличие сговора между ними.

Информация, как товар. Современная действительность такова, что осведомленность, знание технологии, наличие чертежей и расчетов, обладание уникальным содержимым зачастую имеет большую ценность, чем наличные средства или имущество.

Отметим, что подобные хищения могут быть направлены как против обычного человека, так и против юридического лица. Тут никто не застрахован. Но для каждого вида противоправных действий есть свой пункт в 159 статье. Она состоит из 7 пунктов, в каждом из которых указывается тип мошенничества и ущерб, нанесенный им.

Так, делами частного обвинения являются дела о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 209 УК РБ, совершенных в отношении лица, пострадавшего от преступления, членами его семьи, близкими родственниками либо иными лицами, которых оно обоснованно считает близкими (часть 3 статьи 26 УПК РБ). А это, учитывая предлагаемые жесткие наказания, может привести к злоупотреблениям и наказанию не тех лиц, против которых изначально и планировалось принимать меры уголовного воздействия.

Исследование документов, связанных с заключением договора, истребование справок о регистрации и налоговом учете субъекта хозяйствования, получение объяснений и т.п. как правило, в таких случаях являются достаточным кругом проверочных действий, чтобы констатировать признаки преступления и принять своевременное решение о возбуждении уголовного дела.

Также юридическая поддержка просто необходима, чтобы понять, как доказать факт мошенничества, и заставить мошенника ответить за свои поступки. На территории России действует много юридических компаний, работающих с гражданами на платной основе.

Альтернативным решением для современных пользователей сети интернет станет консультации адвоката в режиме онлайн.

В ноябре этого года Пленум разразился Постановлением по уголовно-экономическим вопросам. Надо сказать, это практически четвёртый акт Пленума за относительно короткое время, где Верховный суд РФ возвращается к вопросам преследования предпринимателей по различным основаниям. Как и в прошлые разы, сразу скажу, получилось странно и беззубо.

Источник: http://mebeldzer.ru/bankovskoe-pravo/4369-kak-dokazat-umysel-pri-moshennichestve.html

Как доказать факт мошенничества?

Как доказать умысел при мошенничестве

В 2019 г. в России продолжает расти количество фактов мошенничества. Это связано с тем, что данный вид преступлений очень часто остается безнаказанным. Дело в том, что злоумышленник сам не признает свою вину, а пострадавшие зачастую просто не знают, что делать. Как доказать мошенничество и насколько это сложно на практике?

Согласно статье 159 УК РФ, мошенничество — это умышленное хищение имущества либо приобретение права на него через обман или злоупотребление доверием. В таком случае в суде необходимо доказать умысел обвиняемого.

Если преступление совершается группой лиц, квалифицирующим признаком становится предварительный сговор.

Например, при мошенничестве с недвижимостью злоумышленники действуют по следующей схеме: один находит объект недвижимости и продумывает организацию преступления, второй берет на себя роль риэлтора, третий занимается юридическим оформлением сделки.

Мирные переговоры

Занимая крупные суммы знакомым, часто люди не берут расписок. Многие даже считают это неприличным, потому что привыкли доверять своему окружению. Однако впоследствии они нередко не могут вернуть свои деньги обратно, поэтому возникает закономерный вопрос: как доказать мошенничество без расписки?

Прежде всего следует попытаться договориться, ведь должнику будет сложно отрицать факт передачи денег. Вероятно, он попросит об отсрочке — в таком случае можно будет разрешить конфликт мирным способом.

Также адвокаты рекомендуют попробовать уговорить заемщика написать расписку о том, что он согласен выплатить долг. Это обеспечит гарантии того, что он не передумает, иначе дело будет передано в правоохранительные органы.

Однако на случай, если мирные переговоры окажутся неэффективными, человеку нужно знать, как доказать умысел на мошенничество, поскольку это квалифицирующий признак преступления.

Если заемщик не скрывается, общение с ним можно зафиксировать тремя способами:

  1. записью разговора.
  2. записью беседы при личной встрече.
  3. Интернет-перепиской.

и видеодоказательства

Один из способов, как доказать передачу денег при мошенничестве — подготовка аудио- или видеозаписи разговора с подозреваемым, в котором он прямо говорит о том, что взял определенную сумму в долг, но до их пор ее не вернул. Запись должна быть хорошего качества.

Перед звонком необходимо выполнить ряд действий:

  • проговорить в диктофон или на камеру точную дату и время звонка;
  • зафиксировать входящий и исходящий номера телефонов;
  • указать ФИО владельцев телефонов и их адреса.

Во время разговора нужно озвучить следующие моменты:

  • сумму долга;
  • дату передачи денег;
  • требование вернуть долг;
  • цель займа.

Когда разговор завершится, следует зафиксировать его продолжительность и точное время окончания. Потом необходимо составить протокол, который представляет собой расшифровку записи с описанием всех деталей разговора с должником.

При личной встрече с подозреваемым можно использовать не только диктофон, но и попросить кого-либо из знакомых провести скрытую видеосъемку. Такое доказательство будет дополнительным преимуществом в суде.

Текстовые доказательства

В 21 веке действенным способом, как доказать факт мошенничества, является текстовая переписка: по электронной почте, в социальных сетях или через sms. Важное условие — отправлять сообщения с аккаунта, который зарегистрирован на пострадавшего.

Когда должник ответит на сообщение, полученный текст нужно будет распечатать вместе с исходящим и сохранить, чтобы потом использовать как доказательство вины подозреваемого.

Если в ходе судебного разбирательства должник начнет отказываться от своих слов, суд направит интернет-провайдеру или социальной сети запрос о реальности предоставленной переписки.

Дополнительно следует подстраховаться свидетелями, которые смогут подтвердить факт общения в интернете пострадавшего и обвиняемого.

Ни один человек не застрахован от столкновения с профессиональными мошенниками.

Однако, чтобы обезопасить себя от рисков, перед передачей денег необходимо потребовать с человека расписку, а также посмотреть документы, удостоверяющие его личность, записать его телефон, номер автомобиля, привлечь свидетелей. В случае мошенничества все эти данные позволят быстрее доказать преступление и получить компенсацию ущерба.

Доказательства мошенничества в предпринимательской деятельности

Если стоит вопрос о том, как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, важно понимать, что потребуется более тщательное расследование. Началом процессуальных действий станет декларирование факта преступления, поскольку неверная трактовка действий или намерений бизнесмена может повлечь за собой назначение реального тюремного заключения.

Все финансовая и разрешительная документация компании будет подвержена тщательному аудиту.

С точки зрения закона, необоснованность взятых на себя финансовых обязательств, отраженная в бухгалтерских реестрах или договорах с партнерами и кредиторами, является главным доказательством преступления.

Руководители предприятий в силу своего служебного положения знакомы с финансовой отчетностью и знают, правомерны ли сделки, которые они заключают. Подписывая какие-либо документы, они лично отвечают за соблюдение их условий и норм законодательства.

В первую очередь проверяется договор, обязательства по которому были нарушены.

Специалисты проанализируют его правовую компетентность и значимые уточнения, которые могут снять ответственность за неисполнение договора в случае каких-либо причин — например, форс-мажора.

Эти уточнения доказывают факт мошенничества, поскольку подтверждают, что бизнесмен заранее решил не выполнять договор и обезопасил себя.

Если нарушений в договоре не выявлено, в нем не обнаружено признаков преступного умысла, специалисты проверяют другие значимые условия для исполнения бизнесменом своих обязанностей, в том числе:

  • подлинность лицензии (если она требовалась для оформления договора);
  • наличие финансовых ресурсов (в случае заключения договора поставки товара, когда он был распродан, но не был оплачен);
  • наличие самого товара или канала его поставки (если товар заранее оплачен, но не поставлен).

При выявлении подобных обстоятельств преступный умысел и сам факт совершения мошеннических действий доказать в суде будет легко.

Обращение в правоохранительные органы

Перед тем, как обратиться в органы правопорядка, заимодавец должен направить должнику официальное письмо с требованием вернуть деньги. В этом документе необходимо подробно расписать все детали дела. Чтобы должник не смог утверждать, что ничего не знал о письме, необходимо использовать уведомление о факте его вручения.

При отсутствии реакции со стороны должника потерпевшему остается подать заявление в ОВД. В нем должны быть указать следующие данные:

  • все обстоятельства дела;
  • дата, время и место передачи денег;
  • точные реквизиты подозреваемого (ФИО, данные паспорта, дата рождения, место проживания);
  • количество времени, которое прошло с запланированной даты возврата долга;
  • просьба провести проверку на предмет состава преступления.

Отказ возвращать долг подпадает под статью 159 УК РФ — «Мошенничество», поскольку со стороны злоумышленника присутствует обман или злоупотребление доверием. Если должник вернет всю сумму займа, на данном этапе возможно примирение сторон и отзыв заявления. В противном случае подозреваемого вызовут в отделение полиции, где его допросят, чтобы выявить признаки состава преступления.

В случае, если должник сообщит, что не похищал деньги и собирается в будущем их вернуть, будет отказано в возбуждении уголовного дела. Полиция выдаст заявителю соответствующее постановление, которое будет одним из главных доказательств в суде.

Обращение в суд

Если вернуть долг с помощью полиции не удалось, пострадавшему следует узнать, как доказать мошенничество в суде — это единственный оставшийся способ вернуть свои деньги и наказать злоумышленника.

В заявлении для суда ответчик должен указать исчерпывающую информацию о себе: адрес проживания, место работы, семейное положение, средний доход за месяц, контактные данные. Также необходимо подробно описать все обстоятельства, которые повлекли за собой образование долга.

Одновременно с иском рекомендуется подготовить ходатайство о наложении ареста на имущество должника. Заявитель может самостоятельно направить в ЕГРП запрос справки о наличии у ответчика имущества, а потом озвучить эти данные в суде.

Чтобы ходатайство было удовлетворено, рекомендуется изложить опасения о том, что должник реализует имущество до завершения судебного процесса по делу.

Успех судебного разбирательства напрямую зависит от полноты доказательной базы. Потерпевшему понадобится предоставить:

  • аудио- и видеозаписи переговоров с подозреваемым с протоколами их расшифровки;
  • справки от оператора связи о владельце телефонных номеров;
  • распечатки переписок с должником по интернету и/или sms, заверенные у нотариуса;
  • письменную претензию и возвращенное уведомление о вручении заказного письма с требованием вернуть долг;
  • постановление ОВД об отказе в возбуждении уголовного дела.

Косвенными доказательствами могут стать свидетельские показания, а также информация о наличии у потерпевшего денег на момент их передачи должнику и тратах должника в период займа.

Кроме того, заявитель должен иметь при себе паспорт и квитанцию об уплате государственной пошлины, но эти деньги он сможет взыскать с ответчика в случае, если выиграет суд. Есть возможность подать ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины до фактического дня рассмотрения дела. В таком случае издержки понесет проигравшая сторона.

Ответ на вопрос, трудно ли доказать факт мошенничества, зависит от полноты собранных доказательств. Если у заимодавца есть расписка от должника, суд окажется на его стороне. Это главное подтверждение вины подозреваемого, который злоупотребил доверием кредитора и похитил его средства. Сложнее обстоит дело при отсутствии расписки.

В таком случае нужно попытаться уговорить человека на мирное решение вопроса и составление этого документа. В случае отказа придется уделить повышенное внимание сбору доказательств.

Однако любой судебный процесс трудоемкий и длительный, поэтому перед передачей денег в долг лучше подстраховать себя заранее — узнать больше информации о человеке, потребовать расписку и привлечь свидетелей.

Источник: http://ugolovnyi-expert.com/kak-dokazat-moshennichestvo/

Разграничение уголовной и гражданско-правовой ответственности при обмане или злоупотреблении доверием

Как доказать умысел при мошенничестве

А.В. АРЕНДАРЕНКО, И.И. ГОЛУБОВА.В.Арендаренко, кандидат юридических наук,зам. начальника кафедры уголовного права ЮИМВД России.И.И. Голубов, кандидатюридических наук, доцент кафедрыуголовного права ЮИ МВД России.

Преступление, предусмотренное ст.

159 УК РФ(Мошенничество) является одним из самыхраспространенных. Так, по данным опреступности по России за 2001 год, былозарегистрировано 79296 мошенничеств.

Данноепреступление из всех общественно опасныхдеяний, предусмотренных в Особенной частиУК РФ, занимает седьмое место по доле вобщей преступности после незаконногоизготовления, приобретения, хранения,перевозки, пересылки либо сбытанаркотических средств или психотропныхвеществ (ст.

228УК), грабежа (ст.161 УК), хулиганства (ст. 213 УК), кражи (ст. 158 УК), угрозыубийством или причинением тяжкого вредаздоровью (ст. 119УК), обмана потребителей (ст. 200 УК).

——————————— См.: Единый отчет опреступности по России за 2001 год.»Популярность» этого преступленияобъясняется рядом факторов, среди которыхтакие, как довольно высокий уровеньвиктимности граждан по отношению этомуобщественно опасному деянию, иными словами- доверчивости в имущественных вопросах,сопряженной с желанием получить что-либохорошее за небольшие деньги. В связи с этимФ. Ларошфуко справедливо заметил, чтовернейший способ быть обманутым — этосчитать себя хитрее других. Но такоекачество в природе почти каждого человека,поэтому мошенничество не исчезнет до техпор, пока в природе существует «человекразумный» как вид. Кроме того, хотясанкция ст. 159 УК и содержит довольносуровые наказания, особенно за совершениеособо квалифицированного мошенничества,реально практика назначения наказаний засовершение такого преступления довольнолиберальна. Так, по данным за 2000 год, засовершение преступлений, предусмотренныхч. 1 ст. 159 УК, было осуждено 3871 человек,причем 4% — к лишению свободы, около 8% — кисправительным работам, около 16% — к штрафу,около 48% — осуждено условно. Более того:около 24% было освобождено от наказания, а 45%дел было прекращено. Если взять статистикунаказаний за совершение особоквалифицированного мошенничества, то здесьположение дел следующее: к лишению свободыосуждено около 55% (и это при относительноопределенной санкции, содержащей тольколишение свободы в качестве основногонаказания), около 35% осуждено условно, около7% освобождено от наказания, 3% — оправдано, 2%уголовных дел прекращено. Кроме того, всанкции ч. 3 ст. 159 УК содержится лишениесвободы на срок от 5 до 10 лет, реально же 53%подсудимых назначается лишение свободы насрок до 5 лет . ——————————— См.: Сводный отчет по РФ о числепривлеченных к уголовной ответственности имерах уголовного наказания за 12 месяцев 2000года.Как следствие такой ситуации всфере назначения наказания виновным всовершении мошенничества в кассационномпорядке приговоры по делам о мошенничествеобжалуются и опротестовываются довольноредко (около 2%). Таким образом, содной стороны, мы видим довольно высокийуровень рассматриваемого преступления вобщей преступности по России, с другой -недостаточно жесткое наказание засовершение мошенничества. Даннаяситуация не улучшается от того, что вправоприменительной практике нередкислучаи, когда явное с точки зрения обычногогражданина мошенничество влечет всего лишьгражданско — правовую ответственность. «Чтоделать — закон формален», — думаетпотерпевшая сторона, получая в течениедесятков лет обратно свои деньги, авиновное в этом лицо продолжает заниматьсялюбимым делом, то есть обманыватьдоверчивых граждан и государство в лицеправоохранительных органов. И еслисовершать первое ему позволяет психологиянашего обывателя, то уходить от уголовнойответственности, как правило, — неполнопроведенное расследование. Мыпредлагаем все мошенничества условноразделить на простые и сложные, причем впростых мошеннических действиях обманхарактеризуется простым, как правилоразовым, действием — например, при продажефальшивого ювелирного изделия либо приорганизации специальной лотереи, выигратьв которой не представляется возможным.Сложным же можно назвать такоемошенничество, в котором обманпредставляет собой умелое, сиспользованием знаний о психологиичеловека, чередование правды и лжи. Такимобразом, потенциальный потерпевшиймедленно затягивается в сети обмана,состоящие из «ячеек» правды и «шелковойпаутины» лжи и поэтому часто невидимых, азатем, окончательно запутавшись,увлекается этими сетями в «пучину» утратысвоего имущества. Иными словами, лицо,стремящееся обманным путем завладеть чужимимуществом, грамотным чередованиемправдивой и ложной информации создает употенциальной жертвы иллюзию истинностисвоих якобы правдивых намерений. Такимобразом, у гражданина искусственноформируется общее позитивноепредставление о предлагаемых емудействиях. Таков психологический алгоритмсовершения любого сложного мошенничества.А в данной статье мы будем рассматриватьисключительно сложное мошенничество. Темболее что проблема разграничения уголовнойи гражданско — правовой ответственности приобмане или злоупотреблении довериемвозникает по такого рода правонарушениям. Дело в том, что особенностьюдоказывания любого сложного мошенничестваявляется трудности, возникающие придоказывании, во-первых, вины в форме прямогоумысла. Для того чтобы доказатьмошенничество, надо представить вескиедоказательства того, что лицо не толькоосознавало общественную опасностьсовершаемых действий и предвиделовозможность или неизбежность причиненияущерба собственнику похищаемого обманнымспособом имущества, но и желало причинитьсобственнику имущества ущерб. И любыедоказательства «рассыпаются» в том случае,если в суде не доказано, что обвиняемый всовершении мошенничества не намеревалсявыполнить свои обещания. Во-вторых, невсегда должностные лица, осуществляющиепредварительное расследование, в полноймере осознают содержание обмана какспособа совершения мошенничества.В-третьих, довольно сложным в квалификациимошенничества является доказательствокорыстной цели. Таким образом,учитывая, что в доктрине российскогоуголовного права существует презумпцияневиновности, то есть любое сомнение судобязан трактовать в пользу обвиняемого,весьма сложным представляется процессдоказывания преднамеренности обмана иналичия корыстной цели. Сложным, но неневозможным. Доказательство обманадоказывает вину или нет? Входит ликорыстная цель в содержание обмана илиобман всего лишь способ? Итак,попытаемся ответить на поставленныевопросы. Действующее законодательство несодержит понятие обмана — и не только какспособа совершения мошенничества (ст. 159 УКРФ), но и обмана вообще. Понятие обманаимеется в теории уголовного права и внекоторых судебных актах. Например,президиум Куйбышевского областного суда водном из постановлений определил обман как»умышленное искажение или сокрытие истины сцелью ввести в заблуждение лицо, в ведениикоторого находится имущество, и такимобразом добиться от него добровольнойпередачи имущества, а также сообщение сэтой целью заведомо ложных сведений» . ——————————— См.: БюллетеньВерховного Суда РСФСР. 1982. N 2. С. 14.

Некоторые юристы считают, что непременнымпризнаком обмана при мошенничествеявляется цель побудить потерпевшего пособственной воле, фальсифицированной,однако, ложными сведениями или умолчаниемоб истине передать имущество мошеннику.

Более того, они утверждают, что, если неустановлен предумышленный характерискажения истины, состав мошенничестваотсутствует (что подразумевает его наличиепри установлении цели) . В сущности, ониправы в плане обычного толкования термина»обман» при мошенничестве.

Но при такойтрактовке обмана обнаруживаются двенеточности, имеющие правовое значение приразрешении вопроса о разграниченииуголовной и гражданско — правовойответственности. Первая — это наличие непросто цели, а цели корыстной.

Вторая -корыстная цель в содержание обмана невходит, а является самостоятельнымпризнаком, в том числе и составапреступления, предусмотренного статьей 159УК. Обман — это всего лишь способ совершенияхищения.

И если это верное предположение, тодоказательство самого факта обмана еще недоказывает вину, и вся сложностьзаключается в том, чтобы доказать то, чтообвиняемый не имел намерения выполнитьвзятое обязательство (что и являетсяобманом) и преследовал цель безвозмезднозавладеть чужим имуществом . Иными словами,обмануть — еще не значит преследовать цельнаживы.

Обман и цель наживы — двасамостоятельных признака составамошенничества, и отсутствие любого из нихвлечет за собой прекращение уголовногодела в связи с отсутствием в деянии составапреступления (п. 2 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР).Корыстная же цель входит в содержаниепонятия «хищение».

Одним из аргументов впользу такого предположения являетсяобъяснение термина «обман» в Большомтолковом словаре русского языка с позицийлингвистики: «Обман(-а); м. 1. Слова, поступки,действия и т.п., намеренно вводящие других взаблуждение» — и все, без уточнения цели. Вэтом же словаре в качестве одной изсмысловых трактовок глагола «обмануть»встречается следующая: «поступить нечестно;прибегнуть к жульничеству, обману сКОРЫСТНОЙ ЦЕЛЬЮ (выделено — авторами)». Такимобразом, термины «обман» и «корыстная цель»являются самостоятельными, не зависящимидруг от друга понятиями. Поэтому припредъявлении обвинения в мошенничественеобходимо доказывать как обманный способ,так и корыстную цель отдельно друг отдруга.

Источник: https://www.lawmix.ru/comm/5084

Что нужно знать, если обвиняют в мошенничестве

Как доказать умысел при мошенничестве

Московская коллегия адвокатов «Легис Групп».

Как ни печально, но одним из самых распространенных видов хищений чужого имущества в современной жизни нашей страны было и остается именно мошенничество, поскольку обманывать, злоупотреблять доверием или просто умышленно вводить в заблуждение в целях завладения деньгами или имуществом других лиц, по-прежнему является наиболее простым и быстрым способом обогащения.

Одной из самых главных причин этого распространенного явления являются два обстоятельства –  во-первых, это факт того, что путем мошенничества можно легко и быстро обогатиться, не прибегая к тяжелому, честному, подчас длительному и изнурительному труду, и во-вторых, не понимание и не осознание лицами, совершающими данный вид преступлений, самого факта совершения мошенничества ошибочно путая или воспринимая его как нарушение каких-либо гражданских правоотношений, договоренностей или договорных обязательств.

Именно в последнем обстоятельстве – в непонимании и не восприятии того факта, что совершаемые умышленные и осознанные действия носят в себе состав преступления и нарушают уголовный закон, кроется главная ошибка всех лиц, которых рано или поздно обвиняют в мошенничестве.

Что нужно знать о квалификации мошенничестве и его способах

Как известно мошенничество совершается двумя путями – обманом и злоупотреблением доверием, и чтобы правильно воспринимать данные способы и не путать их с гражданскими правоотношениями, автор данной статьи попытается дать им краткую характеристику.

В мошенничестве обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. При этом сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям и намерениям.

Что касается злоупотребления доверием, то при мошенничестве оно  заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.

Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Что нужно знать о проверочных мероприятиях по ст. 159 УК РФ

Как следует из уголовно-процессуального закона и многолетней практики   автора настоящей статьи, уголовные дела по ст.

159 УК РФ (мошенничество) возбуждаются исключительно при наличии соответствующего заявления со стороны потерпевшей стороны и при подтверждении признаков данного преступления посредством проверочных мероприятий, которые могут длиться в зависимости от объема необходимых действий (опросов, истребования документации, проведения исследований и т.п.) до 30 суток.

Именно на этапе доследственной проверки в большинстве случаев имеется возможность «поставить крест» на дальнейшей перспективе обвинения в мошенничестве того или иного лица.

И здесь имеет место быть ряд причин – во-первых, законом разрешено участие адвоката в производстве процессуальных действий и доследственных проверочных мероприятий, что отрицательным образом влияет на дальнейшую перспективу в виде возбуждения уголовного дела, во-вторых, в силу необходимости производства значительного объема проверочных мероприятий (исходя из многолетнего опыта автора уголовные дела о мошенничестве практически никогда не возбуждаются одним днем), имеется время для возмещения ущерба потерпевшей стороне и как следствие отсутствие у неё дальнейшего стимула и заинтересованности в исходе проверки и привлечении к уголовной ответственности виновного лица, что, как показывает практика, также отрицательно сказывается на дальнейшей перспективе быть привлеченным к уголовной ответственности,  в-третьих, лица подлежащие опросу на данной стадии судопроизводства не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ и за дачу заведомо ложных показаний и дают свои объяснения без какой-либо ответственности, что также не может не сказываться на объективном вынесении постановления о возбуждении уголовного дела, и наконец, в-четвертых, подробные, четкие, последовательные и правильным образом данные объяснения с обязательным участием защитника, обосновывающие отсутствие в действиях привлекаемого лица признаков состава преступления, что является основополагающим моментом при проведении проверочных мероприятий по статье 159 УК РФ.

Что нужно знать о следственных действиях по ст. 159 УК РФ

Во многих случаях лица, обвиняемые в мошенничестве прибегают к помощи защитника уже на стадии предварительного расследования, ошибочно полагая, что до момента возбуждения уголовного дела участие квалифицированного адвоката либо не предусмотрено законом либо не целесообразно.

Автор настоящей статьи хочет особо подчеркнуть тот факт, что разъяснение возможности участия защитника на стадии доследственной проверки не входит в сферы интересов органов предварительного следствия или оперативных работников и объективно не выгодно последним, поскольку коренным образом может повлиять на исход дела.

Тем не менее, если случилось то, что случилось и предварительное расследование началось, то нужно помнить, что допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого (в зависимости от собранных доказательств) не всегда начинается с самого начала производства следственных действий по делу. Во многих случаях органам расследования необходимо предварительно собрать доказательства и подготовиться перед тем, как изменить статус подвергаемому уголовному преследованию лицу. Этот момент носит тактический характер и квалифицированные адвокаты всегда имеют его ввиду при осуществлении защиты. Нужно подчеркнуть, что если доследственная проверка была проведена качественно и должным образом, то статус виновного лица, может поменяться и при возбуждении уголовного дела, если соответствующее постановление будет вынесено в отношении конкретного лица.

При осуществлении защиты в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК РФ всегда нужно знать, что основной проблемой для органов расследования по делам данной категории является доказывание умысла виновного лица (субъективной стороны состава преступления) без которого уголовное дело просто не дойдет до суда.

И здесь, квалифицированный адвокат должен грамотно выстроить линию защиты, чтобы привлекаемое к уголовной ответственности лицо в своих показаниях могло четко и последовательно обосновать при наличии тех или иных доказанных фактов (если таковые имеются) полное отсутствие умысла и состава преступления в своих действиях.

В настоящей статье, посвященной мошенничеству, автор не затрагивает и не описывает выработанные многолетним опытом способы избежания уголовной ответственности и сведения к минимуму последствий от уголовного преследования по данному виду преступлений, а лишь дает общую информацию, которую необходимо знать в случаях если обвиняют в мошенничестве. И этому обстоятельству есть две существенные причины – во-первых, читатель объективно не сможет реализовать опыт автора в силу отсутствия соответствующих познаний, а во-вторых, защитник, ни при каких условиях, не должен  способствовать правоохранительным органам в улучшении методологии и качества расследования уголовных дел.

Если вам нужна помощь по вашему делу — звоните нам, предварительная консультация и оценка перспективы вашего дела  по телефону будут честными и бесплатными!

Также вам будет полезно почитать про арест при мошенничестве: Когда могут арестовать при обвинении по 159 статье

Московская коллегия адвокатов «Легис Групп».

Источник: https://legis-group.ru/publications/chto-nuzhno-znat-esli-obvinyayut-v-moshennichestve/

Как доказать умысел при мошенничестве

Как доказать умысел при мошенничестве

Даже самый бдительный гражданин может рано или поздно попасть в сети обмана.

Что делать и куда обращаться, если вы стали жертвой аферистов?

Перед тем, как писать заявление по факту мошенничества, стоит понять, что под ним подразумевает закон.

Статья 159 УК РФ раскрывает данное понятие — это неправомерное присвоение имущества или денежных средств другого человека.

Злоумышленник не применяет к пострадавшему физического насилия, не высказывает угрозы, а использует различные способы обмана или злоупотребляет его доверием.

Под обманом подразумевается: Злоупотребление доверием предусматривает наличие родственных или дружеских связей между преступником и жертвой.

Используя эти связи, аферист заставляет человека передать ему или подельникам свое имущество.

Преступление считается оконченным с момента, когда мошенник получил возможность распоряжаться чужой вещью, либо когда она перешла к нему в собственность.

Например, если цель аферы — квартира, мошенничество будет считаться оконченным с момента перерегистрации права собственности на преступника в Росреестре.

Субъектом преступления является дееспособное лицо, достигшее возраста 16 лет.

Как доказать прямой умысел при мошенничестве

Однако это не единственная статья за мошенничество.

Законодатель выделяет некоторые виды преступления в отдельные составы: Это значит, что злоумышленников было двое или больше, и они заранее разработали свой преступный план.

Например, один аферист ищет жертву с подходящей недвижимостью, второй — разрабатывает схему обмана, а третий — выступает в роли риэлтора и оформляет сделку купли-продажи.

Такие признаки вменяются в случае, если общая стоимость отнятого у жертвы имущества составляет более 5 тыс. Для определения стоимости похищенного берется его фактическая цена на момент совершения преступления.

Если эти данные получить нельзя, назначается специальная оценочная экспертиза. Суд рассмотрит ваше заявление и в течение 10 дней вынесет определение о возбуждении дела.

Например, сотрудник больницы пообещал торговой фирме выигрыш в конкурсе на закупку медицинского оборудования.

Однако тут есть один нюанс: для признания подобных действий мошенничеством необходимо доказать, что у виновного лица на деле отсутствовала возможность выполнить обещание.

Заседание обычно назначается через 30 дней после подачи иска, однако конкретная дата зависит от загруженности судьи.

Как правило, аферисты пользуются легальными документами и умело маскируют свою преступную деятельность под законную.

Например, они говорят жертве о том, что покупают ее квартиру, но «подсовывают» договор дарения.

Пострадавший подписывает бумаги, пребывая в полной уверенности, что скоро получит деньги, но ему ничего не достается.

Факт введения в заблуждение доказать крайне трудно, ведь мошенники будут ссылаться на ст.

10 ГК РФ, которая предусматривает свободу соглашения, и мотивировать свою позицию тем, что потерпевший осознавал свои действия.

Если мошенника поймали, он может клясться и божиться, что хочет вернуть имущество потерпевшему, но еще не успел этого сделать.

В таком случае необходимо тщательно проверить документы, по которым оформлялась сделка.

Если выявится подделка или искажение информации, злоумышленника удастся привлечь к заслуженному наказанию.

Преступники очень хитры, поэтому доказать мошенничество крайне сложно.

Как видите, доказать факт преступления простому человеку практически нереально.

Более того, при поддержке юриста вы не только сможете вернуть похищенное имущество, но и взыскать с афериста компенсацию морального вреда.

Статистика нашего государства показывает, что большинство преступлений совершается умышленно.

Однако не в каждом преступлении очевиден факт умышленности в совершении преступления.

В таком случае, необходимо доказать факт его наличия или отсутствия.

Как доказать умысел на мошенничество

10 ГК РФ, которая предусматривает свободу соглашения, и мотивировать свою позицию тем, что потерпевший осознавал свои действия.

Если мошенника поймали, он может клясться и божиться, что хочет вернуть имущество потерпевшему, но еще не успел этого сделать.

В таком случае необходимо тщательно проверить документы, по которым оформлялась сделка.

Если выявится подделка или искажение информации, злоумышленника удастся привлечь к заслуженному наказанию.

Преступники очень хитры, поэтому доказать мошенничество крайне сложно.

Как видите, доказать факт преступления простому человеку практически нереально.

Более того, при поддержке юриста вы не только сможете вернуть похищенное имущество, но и взыскать с афериста компенсацию морального вреда.

Статистика нашего государства показывает, что большинство преступлений совершается умышленно.

Однако не в каждом преступлении очевиден факт умышленности в совершении преступления.

В таком случае, необходимо доказать факт его наличия или отсутствия.

Бывает, что следователи намеренно не видят очевидных фактов и только опытному адвокату по уголовным делам под силу доказать отсутствие умысла в совершении преступления. Под умыслом законодатель подразумевает самую распространенную форму вины, за которую грозит наказание.

Согласно статистике, девять из десяти преступлений совершаются умышленно.

К примеру, при подделке документов следует взяться за доказывание вопроса: кем именно был подделан документ, поскольку подделка документов явно свидетельствует о том, что была тщательная подготовка к совершению преступления, а значит умысел присутствует.

Стоит отметить, что отсутствие умысла будет доказано в следующих случаях: Под предвидением следует понимать, что лицо заведомо предполагало, что может произойти и намеренно предприняло действия к осуществлению своего плана.

Однако адвокаты советуют своим подзащитным либо не свидетельствовать против себя и своих близких, либо прямо указывать на тот факт, что в действиях обвиняемого не было преступного умысла, либо доказывать свою невиновность, как доказать свою невиновность в суде по ссылке.

Много факторов влияет на доказывание умысла, например: слежка за потерпевшим или использование подручных средств для совершения преступления.

На практике существуют следующие виды преступного умысла: При вступлении адвоката в уголовное производство для защиты своего доверителя, он должен понять, как будет лучше для него, признать вину в том, что умысел в совершении преступления все же был спланирован заранее или же возник непосредственно перед совершением преступления и это повлияет на факт раскаяния и признания вины при вынесении приговора.

Или же отстаивать позицию на том, что лицо не могло предвидеть последствия.

Адвокат начинает проводить собственное расследование в котором собирает доказательства и предпринимает следующие действия к их сбору: Разграничение умысла и ошибки Следователю необходимо четко сформулировать цели и мотивы преступного умысла, а в судебном заседании, адвокату необходимо сломать позицию прокурора, поскольку зачастую данные цели и мотивы являются надуманными и голословными.

Что уж говорить о том, что в ряде случаев, требуется доказать, что лицо вообще не отдавало себе отчет в своих действиях, поскольку находилось в состоянии аффекта. Данные факты также подлежат доказыванию со стороны адвоката, что мы и делаем в рамках ведения дел своих Доверителей в суде и на следствии.

Источник: http://oxbridge.spb.ru/kodeks/kak-dokazat-umysel-pri-moshennichestve

Юрист Агапов
Добавить комментарий